证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-085 胜业电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步建立健全胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相 关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）是董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中 任命，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...