证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-083 胜业电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应胜业电气股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》")及其他有关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"）是董事会下设的专门委员 会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委 员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事 ...