证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-033 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 14 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事宋俊成先生因工作出差原因授权委托独 立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董 事会同意聘任林岩先生（简 ...