证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-055 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届四十次董事会于2025年7月14日以现场和通讯表决相结合的方式召 开。公司于2025年7月4日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出 董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。 会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本 次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案； 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。 1 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易 ...