公司基本信息 - 公司于2021年7月22日核准公开发行不超740万股新股，11月15日在北交所上市[7] - 公司注册资本为103,670,278元人民币[10] - 公司设立时发行股份总数为3500万股，每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为103,670,278股，全部为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[33] - 股东查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复并说明理由[41] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式等违规，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[54] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[57] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形应提交股东会审议[59] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[74] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[74] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[79] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[120] - 董事任期三年，可连选连任[123] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[184] - 公司具备现金分红条件时，每年应以现金方式分配利润至少一次，足额提取盈余公积金后，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[191] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，通常由年度股东会审议上一年度方案，也可中期分配由临时股东会审议[188]