新 希 望(000876) - 第十届董事会第四次会议决议公告

| | | 证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-66 债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 四次会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知了全体董事。 第十届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 8 人,独立董事彭龙先 生因正在接受纪律审查和监察调查,缺席本次会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签,审议通过了如下议案: (一)审议通过了"关于免去彭龙先生独立董事职务的议案" 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 因公司独立董事彭龙先生正在接受纪律审查和监察调查,无法正 常履职,为保证公司董事会的正常运作,公司董事会决定免去彭龙先 生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务,免 职后,彭龙先生将不再担任公司任何职务。 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第 ...