旺成科技(830896) - 第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2025-072 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 10 日 2.会议召开地点:重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人:吴银剑 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公 司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》 的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚 需履行原监事职权。具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定 信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《 ...