旺成科技(830896) - 董事会秘书工作制度
重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2025-055 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人,董事会秘书应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事和高 级管理人员的情形 (二)被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选的,期限尚未届满; 二、 制度的 ...