制度修订 - 2025年7月10日公司召开会议审议通过修订信息披露管理制度议案[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 本制度修订尚需提交股东会审议[3] 信息披露要求 - 公司应及时、公平披露对股价或投资决策有较大影响且投资者未知信息[6] - 披露信息包括定期报告和临时报告[11] - 重大事件发生时公司应及时披露临时报告，由董事会发布[12] 定期报告披露 - 公司需按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告[24] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因等[26] - 年度报告财务报告需经审计，未经审计不得披露[26] 业绩相关披露 - 定期报告披露前业绩泄露等情况应披露业绩快报[30] - 预计年度经营业绩出现特定情形应在1个月内预告[30] - 业绩快报与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化应披露修正公告[31] 人员责任 - 董事、高级管理人员对信息披露负责，有证据除外[19] - 董事长等对不同类型报告承担主要责任[20][25] 内幕信息管理 - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[22] - 持有公司5%以上股份的股东等为内幕信息知情人员[65] 交易披露 - 交易资产总额等达到一定比例或金额需及时披露[39] - 公司与关联方成交金额达到一定标准需审议披露[43] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[33][50] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占比达10%以上需披露[54] - 公司股票交易异常波动等情况需及时披露[47][48]