证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-63 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 7 月 2 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会组成的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将组成新 的专门委员会，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致（2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日）。各专业委员会组成具体如下： 1、战略委员会成员 主任委员：江 洪（独立董事） 委 员：卢少辉（独立董事）、蔡钦铭 ...