证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-66 福建三木集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；同日公司 召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委 员会组成的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘 任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事 务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 董事长：林昱先生 非独立董事：林怡峰先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生 独立董事：徐青女士、卢少辉先生、江洪女士 公司第十一届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第四次 临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事会中兼任 ...