董事会构成 - 董事会成员须有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会，董事会负责召集[8] - 股东会召开前股东依法依规提出临时提案，董事会应在收到提案后2日内发出补充通知[9] 股利与事务所 - 公司须在两个月内完成股利或股份的派发事项[9] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议，提前10日书面通知董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[15] - 临时董事会会议至少提前1日通知董事[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 临时增加会议议案或事项，需到会董事三分之二以上同意[19] - 关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[22] 决议相关 - 董事会应在会议结束后两个交易日内将决议报送深圳证券交易所备案并公告[27] - 董事会决议涉及重大事项需按规定公告，包括董事会决议公告和相关重大事项公告[29] 提案要求 - 提出涉及投资等提案应说明详情，必要时会前完成评估、审计等[20] - 提出改变募集资金用途议案需说明原因、合理性等[22] 其他规定 - 董事会会议以现场开会为原则，重大经营管理事项不采用书面传签表决[23] - 董事会决议表决方式有举手表决和投票表决，每名董事一票[24] - 董事会决议执行情况由总经理向董事会报告[31] - 规则未尽事宜按《公司法》等有关规定执行[33] - 规则中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[33] - 规则作为《公司章程》附件，由董事会拟定、股东会批准[33] - 规则由公司董事会负责解释[33] - 规则自股东会审议批准之日起施行[33]