董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长等[3] 审批权限 - 单笔100 - 500万元对外捐赠需董事会决定[5] - 多类交易指标达公司对应审计值10%以上需董事会审批[5][6] - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%需审批[6] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 过半数董事出席方可举行，一人一票，表决方式多样[14][20] - 审议关联交易有委托出席限制和表决规则[13][14][15] 会议档案 - 会议记录含多项内容，档案由秘书保存10年[17][18] 决议相关 - 按深交所规定公告，披露前保密，董事长督促决策落实[19] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，未尽事宜按法规章程执行[21][22]