战略委员会 - 不少于三名董事组成[10] - 三分之二以上委员出席方可开会，决议须全体委员过半数通过[19] - 每年可按需不定期开会，提前三天通知委员[19] - 可现场、电子通讯或结合方式开会[19] - 委托出席需提交授权委托书，不迟于表决前[20] - 会议记录等资料保存不少于十年[21] 审计委员会 - 三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[25] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[25] - 负责审核财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[28] - 审议意见书面提交董事会[29] - 至少每年向董事会提交评估及监督报告[31] - 内部审计机构至少半年检查重大事项和大额资金往来[33] - 接受股东请求可向法院诉讼[39] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[42] - 提前三天通知，紧急情况随时通知[42] - 三分之二以上委员出席方可开会，决议需成员过半数通过[43][44] - 表决一人一票，有利害关系回避，无法形成意见提交董事会[45] - 会议资料保存不少于十年[47] 提名委员会 - 三名董事组成，两名独立董事[51] - 二分之一以上委员出席方可开会，决议全体委员过半数通过[56] - 会议资料保管不少于十年[59] 薪酬与考核委员会 - 三名董事组成，两名独立董事[64] - 负责制定考核标准和薪酬方案[66] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬方案报董事会批准[66] - 提前三天通知，紧急情况随时通知[68] - 三分之二以上委员出席方可开会，决议全体委员过半数通过[69] - 可现场、电子通讯或结合方式开会[69] - 委托出席需提交授权委托书，不迟于表决前[69] - 表决方式多样，可邀请列席，必要时聘中介[69] - 议案及表决结果书面报送董事会[69] - 会议有记录，出席委员签名，可要求说明记载[70] - 会议记录等资料保管不少于十年[71] 其他 - 《细则》自董事会审议通过实施，解释权归董事会[74][75]