会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[9] - 董事长十日内发出通知并召集会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知董事[14] 出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[21] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 表决与决议 - 董事会表决实行一人一票[29] - 提案决议须全体董事过半数审议通过[33] - 公司担保事项需额外条件通过[33] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[35] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[36] - 提案未通过短期内不再审议[39] - 部分情况会议应暂缓表决[40] 会议记录与保密 - 董事会会议可全程录音[42] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[43] - 秘书安排记录会议，含多项内容[44] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[47] - 与会董事需签字确认记录[48] - 会议档案保存不少于十年[51]