证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-039 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电话和专人送 达的方式发出，于 7 月 3 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白 露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并 通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于公司 2025 年第一次临时股东大会取消部 分议案并增加新提案的议案》 二、会议审议情况 （一）《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限制 ...