董事会会议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年7月3日召开，9位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司董事长辞任暨补选董事长的议案》全票通过[5] - 《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》各子议案全票通过[6][7] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[9] - 《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》全票通过[10] - 《关于拟任公司高级管理人员冯峰先生2025年度薪酬的议案》8票同意1票回避[11] - 《关于拟任公司高级管理人员韩晓红女士2025年度薪酬的议案》全票通过[11] - 《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》全票通过[13]