董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，每届任期三年[6] - 非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事2名，独立董事占比40%[6] 会议召开 - 董事会每年至少上半年度与下半年度各召开一次定期会议[15] - 八种情形下应召开临时会议[17] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集和主持会议[19] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[21] - 情况紧急可口头通知当天开临时会议[22] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日发书面通知[24] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[24] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事委托他人出席需书面委托，载明信息，受托人说明情况，委托行为委托人担责[28] - 委托出席有多项限制[29] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[31] 提案审议与表决 - 审议提案需全体与会董事一致同意才可表决未通知提案[32] - 表决实行一人一票，记名和书面等方式，意向分同意、反对和弃权[34] - 审议通过提案形成决议，一般需超全体董事半数赞成，担保等有额外要求[36] - 特定情形董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[37] 利润分配决议 - 就利润分配决议时，先通知注册会计师出审计报告草案，作分配决议后出正式报告并对定期报告其他事项决议[39] 其他 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[40] - 会议档案保存期限为十年[50]