董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[2] - 董事会设秘书1人，由董事长提名，董事会聘任[2] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会[2] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[2] 董事履职规定 - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超2名董事[5] - 连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[6] - 任职12个月内未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[6] 董事会审议关注要点 - 审议重大交易关注关联交易非关联化及损害权益行为[7] - 审议关联交易关注定价政策及依据，遵守关联董事回避制度[7] - 审议重大投资关注项目与主业相关性、资金来源、投资风险[7] 会议召开规定 - 定期会议每年至少召开两次，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[14] - 代表10%以上表决权股东等提议，董事长十日内召集临时董事会会议[15] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过，特殊事项需出席会议三分之二以上董事同意[17] 股东权利 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可质疑或罢免独立董事[18] 需审议交易事项 - 六类交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[23] - 公司提供担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[24] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[24] - 公司提供财务资助需出席董事会会议三分之二以上董事同意，控股子公司持股超50%除外[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[27] - 董事会决议违规致公司损失，除异议董事外其他董事负赔偿责任[28] - 规则是《公司章程》细化补充，未列明以《公司章程》为准[30] - 规则与其他规定冲突以法律、法规或《公司章程》为准[30] - 规则修订由董事会草案，股东会审议通过[30] - 规则由董事会解释，作为附件经股东会批准生效[30] 公司信息 - 公司为浙江金道科技股份有限公司[31] - 时间为2025年7月[31]