上市决策 - 2025年7月4日第六届董事会第三十三次会议审议通过发行H股股票并在港交所上市议案[2][5] 发行信息 - 拟发行H股在港交所主板上市，为普通股，每股面值1元，以外币认购[5][8] - 24个月内选择时机完成发行上市[10] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[12] - 发行H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），可授权行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[14] - 发行价格由公司股东大会授权相关人士和整体协调人协商确定[18] - 发行对象包括香港公众投资者、境外机构投资者等全球符合规定的投资者[20] 审批与决议 - 发行尚需提交中国证监会、港交所及香港证监会备案或核准，且需经公司股东大会审议通过[4][5] - 发行上市相关决议有效期为24个月，若获备案或核准文件，有效期延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[34] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权处理发行上市有关事项，授权人员可修改完善方案、办理手续、起草签署文件等[37,38,39] - 授权期限为议案经股东大会审议通过之日起24个月，若有效期内取得批准文件则延至发行并上市完成日与行使超额配售选择权孰晚日[46][48][49][51] - 进一步授权公司董事长徐金富先生、董事会秘书韩恒先生行使相关权利，授权期限相同[54] 制度修订 - 修订现行《公司章程》及其相关议事规则，提交股东大会审议通过后，自H股上市交易之日起生效[56][57] - 修订公司内部治理制度部分条款，新拟定多项制度，部分需提交股东大会审议[59][60][61] 其他事项 - 确定公司董事角色，执行董事5人，独立非执行董事4人，自公司股东大会审议通过且H股上市交易之日起生效[63] - 批准香港主要营业地址、公司注册为非香港公司，授权处理相关事项[66][69] - 拟委任联席公司秘书及授权代表，授权办理聘任事宜，授权有效期至发行上市决议有效期终止之日[68] - 公司拟购买董责险，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[73][74] - 表决通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[75]