薪酬委员构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 人员补选规定 - 独立董事辞任或被解除职务致比例不符规定，公司应六十日内完成补选[6] 薪酬职责权限 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准及薪酬政策与方案[8] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[10] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[10] 下设工作组 - 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司经营及被考评人员资料[6] 考评流程 - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评需其先作述职和自我评价[13] 会议规定 - 薪酬与考核委员会会议召开前三天须通知全体委员[15] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 薪酬与考核委员会会议的召开程序等须遵循相关规定[16] - 薪酬与考核委员会会议应有记录，由董事会秘书保存[16] - 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果应书面报董事会[16] - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[16] 工作细则 - 工作细则经董事会审议通过，自公司发行H股上市交易之日起生效[18] - 工作细则未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订[18] - 工作细则应在港交所及公司网站公开[18] - 细则解释权归属公司董事会[18] 公司信息 - 公司为广州天赐高新材料股份有限公司[19] - 时间为2025年7月[19]