董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度于2025年7月7日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过[1] - 受证监会处罚等特定情形不得担任董事会秘书[5] 聘任与解聘 - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向深交所报送资料[10] - 任期三年可连选连任[12] - 特定情形公司应一个月内解聘[11] 职责与管理 - 负责信息披露、筹备会议及记录[7] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[14]