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中孚信息(300659) - 中孚信息股东会议事规则(2025年7月)
中孚信息中孚信息(SZ:300659)2025-07-07 20:46

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次,需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开,出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会,董事会应在收到提议后10日内反馈,同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会,董事会应在收到提议后10日内反馈,同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会,董事会应在收到请求后10日内反馈[6] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会,应书面通知董事会并向证券交易所备案,召集股东持股比例不得低于10%[7] 通知时间 - 公司召开年度股东会,董事会应于会议召开20日以前公告通知各股东;召开临时股东会,应于15日以前公告通知[11] 延期与取消 - 发出股东会通知后,无正当理由不得延期或取消,若出现该情形,召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知原因[11] 参会与表决 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会,所持每一股份有一表决权(类别股股东除外),公司持有的本公司股份无表决权[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[18] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份,买入后三十六个月内不得行使表决权[20][21] 主持与费用 - 股东会由董事长主持,董事长不能履职时由副董事长主持,副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[11] - 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议费用由公司承担[8] 临时提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在召开十日前提临时提案,召集人收到后2日内发补充通知[16] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日,且一旦确认不得变更[17] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] - 公司以减少注册资本回购普通股等,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[13][24] - 股东会通过派现等提案后2个月内实施具体方案[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 无正当理由不召开股东会,证交所可对股票及衍生品种停牌[28] - 股东会召集等不符合要求,中国证监会责令限期改正,证交所可采取自律监管措施或纪律处分[28] - 董事或董秘违规,中国证监会责令改正,证交所可采取措施,情节严重可实施证券市场禁入[28] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[31] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[21]