董事制度 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事候选人可由现任董事会、3%以上股份股东提出，独董候选人可由董事会、1%以上股份股东提名[5] - 股东会选举董事实行累积投票制[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司[7][8][9] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独董、1名职工董事，设董事长1名[15] 会议相关 - 董事会定期会议每年召开两次，上下半年度各一次[18] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[18] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内召集主持[18] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急时可口头通知[20] - 定期会议变更事项需在原定会议召开日前3日发书面通知[20] 出席与表决 - 董事连续两次未亲自出席或12个月未出席次数超半数应书面说明并报告[12] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[24] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 审议担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[27] - 关联董事回避表决时，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，担保三分之二以上通过[27] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会审议[27] 其他 - 董事辞职或任期届满2个交易日内披露情况[12] - 通知发出未收到确认回复，工作人员应主动联络[21] - 议案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独董认为提案不明，会议暂缓表决[28] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年[30] - 规则与其他规定冲突以其他规定为准[32] - 规则由董事会解释，股东会审议通过生效[32]