中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 8 日在公司 9 楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生以 通讯方式参加表决）。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-32 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。经股东提名，董事会提名委员会审查通过，提名方铭显 先生、唐贵林先生、屈大勇先生、白瑜女士、范铁夫先生、王鹏先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。 此项议案提请公司 2025 年第三次临时股东会审 ...