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中兴商业(000715) - 关于董事会换届选举的公告
中兴商业中兴商业(SZ:000715)2025-07-08 21:00

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2025-39 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会即将任期届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举,现将具体情况公告如下: 根据《公司章程》有关规定,公司第九届董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名(由公司工 会委员会提名,由职工代表大会或者其他形式民主选举产生)。任期 自公司股东会审议通过之日起三年。 公司于 2025 年 7 月 8 日召开第八届董事会第三十八次会议,审 议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提 名委员会审查通过,董事会同意提名方铭显先生、唐贵林先生、 ...