资本与股份 - 公司2022年11月4日注册同意首次发行3500万股人民币普通股，2023年3月29日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为14000万元人民币[9] - 公司设立时普通股总数为3650万股，莫文艺持股70%，莫建平持股20%，朱凤英持股10%[16] - 公司股份总数为1.4亿股，全部为普通股[16] 股份交易与限制 - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后6个月内不得转让[27] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，2个月内召开临时股东大会[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名，其中独立董事3名[111] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[123] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[126] 独立董事 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[136] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人应为会计专业独立董事[136] - 独立董事需有五年以上相关工作经验[139] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[148] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[151] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任，空缺超过3个月董事长代行职责[158] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1名[165] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前2日通知[167] - 监事会会议记录需至少保存10年[168] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[174] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 公司每年现金分配比例原则上不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[180] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[193][194] - 解聘或不再续聘会计师事务所应提前30日通知，股东大会表决时允许其陈述意见[194]