证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-022 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 7 月 10 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 3 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会 议审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名，经董事会提名委员会对新一届非独立董事候选人进行任 职 ...