董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[4] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] 交易审批权限 - 资产总额低于最近一期经审计总资产50%等多条件交易由董事会审批[8] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占比0.5%以上由董事会审批[11] - 3000万以上且占比5%以上关联交易提交股东会审议[11] 投资审批 - 一年内风险投资低于5000万由董事会审议，超则报股东会[11] - 证券投资经董事会审议后提交股东会，需特定同意[11] 董事长处置权限 - 与关联自然人交易低于30万（担保除外）由董事长处置[14] - 与关联法人交易低于300万或占比0.5%（担保除外）由董事长处置[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 特定股东或董事提议时应召开临时会议[18] - 董事长10日内召集并主持临时会议[19] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[21] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行会议[25] - 董事特定未出席情况需书面说明并披露[29] - 审议通过提案需超半数董事赞成，担保需2/3以上同意[31][32] - 特定事项决议前需审计委员会过半数通过[33] - 董事回避时相关会议及决议要求[35] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[36] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[36] 会议记录与决议 - 安排人员记录会议，与会董事签字确认[39] - 决议报送证券交易所备案，重大事项及时披露[41] - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 档案与规则 - 会议档案保存10年，由董事会秘书负责[40][42] - 规则由董事会拟定修改，报股东会批准生效[44]