会议相关 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日召开，8位董事全出席[2] - 拟定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[14] 人事安排 - 董事会同意提请补选颜莹为非独立董事[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[5] - 全面修订29项公司治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8][9] - 制定《信息披露暂缓、豁免制度》[10][12] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[13]