战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，设主任委员一名[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开应提前三天发通知，特殊情况全体委员一致同意可不受限[10] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 文件保存 - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[18][20]