独立董事任职与会议召集 - 独立董事需与公司和特定主体无利害关系[2] - 提前三天通知全体独立董事开会，一致同意可不受限[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[5] 会议召开与表决 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行专门会议[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] 事项审议与职权行使 - 特定事项经专门会议审议且过半数独立董事同意才可提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议且过半数同意[8] 其他规定 - 公司应为专门会议提供便利并承担费用[10] - 独立董事对所议事项有保密义务[10] - 本制度经董事会审议批准后生效实施[15]