董事会构成 - 董事会由六名董事组成，设董事长、副董事长各一人[5] - 独立董事人数不少于全体董事三分之一，至少一名会计专业独立董事[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[6] 会议召开 - 定期会议每年至少两次，分别于上年度结束后四月内和上半年结束后两月内召开[3] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可口头通知[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[15] - 一名董事一次会议受托代出席不超两名董事[16] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[17] - 除一致同意，不得对未通知提案表决[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[20] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[21] 其他规则 - 会议记录保存十年，含日期、地点等内容[24][25] - 董事对决议负责，表决异议记载可免责[25] - 董事会秘书办理决议公告，董事长督促落实并通报[26] - 规则“以上”“以内”含本数，“过”“超过”不含[28] - 规则经股东会批准实施，由董事会解释[29]