证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-021 山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。 战略和可持续发展委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任 召集人。 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2025 年 7 月 6 日以电子邮 件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事推举，本次会议由公司李鑫董事主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。 选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （二）审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员 的议案》。 公司十二届 ...