独立董事专门会议机制 - 负责对董事会重大决策等研究讨论、监督制衡并提建议[2] - 关联交易等事项经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意[4] 会议召开与表决 - 以现场召开为原则，必要时可视频召开[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 表决方式为举手或投票，决议需全体独立董事过半数同意[7] 其他规定 - 会议制作记录，资料由董事会秘书保存至少十年[7][8] - 公司为会议提供便利支持，承担费用[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[10]