山西通宝能源股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善 中国特色现代企业制度，厘清山西通宝能源股份有限公司（以下简称 "公司"）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促 进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山 西通宝能源股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更 等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法 律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托经理层代为行使的行为。 本办法所称行权，指经理层按照董事会授权要求依法代理行使被委托 职权的行为。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会 授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法 定董事会行使的职权授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项 ...