卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，董事会对股东会负责，向其报告工 作，并接受其领导和制约。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...