董事会选举 - 提名陈顺军等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名干胜道等3人为第四届董事会独立董事候选人[8][9] 薪酬与审计 - 拟将独立董事津贴标准由5万/年调至8万/年[11][13] - 同意聘请信永中和为2025年度财务和内控审计机构[15][17] 章程修订 - 拟变更公司经营范围并修订《公司章程》[19][20] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[23][24] 财务事项 - 公司及子公司拟申请不超1亿元综合授信额度[25] - 公司拟增加对子公司担保范围[27] 会议安排 - 2025年7月14日召开第三届董事会第二十八次会议[2] - 定于2025年7月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会[30]