会议信息 - 会议于2025年7月11日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，含31个子议案[4][13] - 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，职权由董事会审计委员会行使[13] - 拟聘任靳栋茹女士担任公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[15] - 提请召开2025年第三次临时股东会[16] 表决结果 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[13] - 取消监事会设置事项同意5票，反对0票，弃权0票[14] - 聘任证券事务代表议案同意5票，反对0票，弃权0票[15] - 提请召开2025年第三次临时股东会议案同意5票，反对0票，弃权0票[16] 公告编号 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》编号为2025 - 095[14] - 《公司章程》公告编号为2025 - 094[14] - 《关于聘任公司证券事务代表的公告》编号为2025 - 096[15] - 《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号为2025 - 097[15] 其他 - 部分子议案需提交股东会审议[13] - 取消监事会设置事项需股东会审议，第三届监事会继续履职[14] - 2025年第三次临时股东会会议日期为2025年7月14日[18]