会议信息 - 本次股东会召集人为公司董事会[5] - 2025年6月26日董事会决定7月11日召开股东会并发布通知[6][7] - 现场会议7月11日14:00召开，网络投票时间为7月10日15:00 - 7月11日15:00[8] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共9人，持有有表决权股份100,156,671股，占比72.1140％[9] 议案表决 - 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[13][14][15] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[16][17] - 《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》同意70,010,200股，占比99.7912%[18] - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%，中小投资者同意152,042股，占比97.0454％[19][20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[21][22][23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意100,010,200股，占比99.8538%[28][29] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意100,010,200股，占比99.8538%，中小投资者同意10,200股，占比6.5105％[37] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[39] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[41] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[44] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意100,010,200股，占比99.8538%[46] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[48] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[50] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》同意100,152,042股，占比99.9954%[52] 会议结果 - 公司本次股东会召集人资格、程序等符合规定，表决结果合法有效[55]