董事会会议相关 - 2025年7月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订董事会议事规则议案，尚需股东会审议[2] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议按规定通知，紧急时可口头通知[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会成员含职工代表，兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露，除规定情形外通知生效，公司60日内完成补选[9] 交易与担保相关 - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[16] - 董事会审议担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意；单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[17] - 公司提供财务资助，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时披露；被资助对象资产负债率低于70%等情形需股东会审议[17][18] 其他 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施[32] - 本规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“过”等不含本数[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于10年[30]