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德众汽车(838030) - 董事会议事规则
德众汽车德众汽车(BJ:838030)2025-07-14 22:32

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成,含3名独立董事和1名职工代表董事[7] 会议相关 - 独立董事提议召开临时股东会,董事会应10日内反馈,同意则5日内发通知[8][9] - 董事会定期会议每年至少召开两次[16] - 董事会会议需提前5日书面通知全体董事[17] - 董事会会议须全体董事过半数出席方可举行[17] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[20] 决策权限 - 董事会有权决定特定关联法人交易及各类占比交易[11] - 公司“购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%,提交股东会审议[12] 决议规则 - 董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过[18] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效施行[22]