会议相关 - 公司2025年7月10日发第五届董事会第二十三次会议通知及材料，7月15日通讯表决召开[2] - 会议应到9名董事表决，实际收到9名有效表决票[2] 议案决议 - 《关于制定公司＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》获9票同意通过[3] - 《关于选举公司非独立董事的议案》获9票同意通过，需提交股东大会审议[3][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获9票同意通过[5][6] 公告发布 - 《董事和高级管理人员离职管理制度》等公告于2025年7月16日刊登[3][6] 备查文件 - 备查文件含公司第五届董事会第二十三次会议决议等记录[7] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月16日[9]