股票发行 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[22] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行股票数量不超过42,339,800股，不超发行前公司总股本30%[27] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[29] - 募集资金总额不超5.8亿元，净额用于聚氨酯新材料募投项目[29] 相关报告与措施 - 公司编制《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等多份报告[35,39,43,46,49] - 公司就本次股票发行对普通股股东权益和即期回报影响分析并提出填补措施[46] - 因前次募集资金到账超5个会计年度，本次发行无需编制前次资金使用报告[49] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理与本次发行有关全部事宜[53] - 授权董事会决定聘请专业服务机构办理发行及上市事宜[54] - 授权董事会修改、签署与发行相关的各类文件[54] - 根据发行和转股情况修改公司章程及办理相关登记事宜[54] - 授权董事会向交易所和结算公司办理审批等手续[54] - 遇特殊情形董事会可酌情决定发行方案延期实施[54] - 根据法规要求分析发行对财务指标影响并制订填补措施[54] - 授权有效期为12个月，自股东会审议通过之日起算[55] - 若取得审核同意并完成注册，授权有效期延长至发行实施完成日[55]