战略委员会组成 - 成员由7名董事组成，至少含3名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[7] 会议规则 - 需提前三天通知，紧急情况可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[16] 其他 - 工作组组长列席，必要时可邀董事及高管列席[15] - 会议应有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[19]