可转债发行 - 公司发行可转换公司债券520.21万张，募集资金总额5.2021亿元，净额5.1493567877亿元[5] - 可转债于2024年1月12日在深交所上市，简称为“亿田转债”，代码为“123235”[6] - 可转债期限6年，自2023年12月21日至2029年12月20日[11] - 初始转股价格为38.08元/股[20] - 公司现有A股总股本为106748850股，原股东最多可优先认购约5202084张，占比99.9997%[37][38] 资金使用与调整 - 可转债募集资金用于环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设项目[50] - 截至2025年6月30日，剩余募集资金约49,639.64万元[61] - 拟终止两项目并将剩余资金永久补充流动资金[62] 项目进展 - 环保集成灶产业园（二期）项目建设期为2024年4月至2027年3月[63] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入180.92万元，占比0.50%[64][65] - 品牌建设与推广项目计划投资期为2023年3月至2026年3月[66] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入2981.74万元，占比19.88%[67] 会议决策 - 2025年7月15日，董事会审议通过终止募投项目相关议案[74] - 监事会同意将终止事项提交债券持有人会议和股东大会审议[75] 评级与管理 - 公司主体和本期债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[60] - 聘任财通证券作为可转债受托管理人[54]