证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-026 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 7 月 11 日分别以专人送达、电子邮件、电 话通知方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 15 日在海南省海口市美兰 区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视 频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。 会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名鲍钺先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名于春山先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...