公司基本信息 - 公司1992年10月26日首次发行7000万股人民币普通股[3] - 公司1993年4月7日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为795695940元[3] - 公司已发行股份数为795695940股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超持有同类股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉损害公司的人员[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[25] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如对外投资、资产交易、贷款、关联交易等[32] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[40] - 年度股东会召开二十日前公告通知各股东，临时股东会召开十五日前公告通知[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名以上（含两名）董事时应采用累积投票制[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施方案[55] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[57][58] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[58] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[59] 董事相关 - 非由职工代表担任的董事候选人可由董事会、审计委、占公司普通股总股份1%以上的股东单独或联合提出[51] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[65] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[68] 董事会相关 - 董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人，设职工董事一人[71] - 董事会有权决定多项金额范围内的事项，如对外投资、资产交易、贷款、担保等[74][75] - 董事会每年度至少召开四次定期会议，召开前十日书面通知全体董事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[84] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[86] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[90] 经理层相关 - 经理层每届任期三年，连聘可以连任[94] - 总经理可决定多项金额范围内的事项，如对外投资、资产交易、贷款等[95] 利润分配相关 - 公司每年分配利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的30%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减资，均需通知债权人并公告[119][120] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124] - 公司修改章程有多种情形及相应流程[129]