| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于2025 年7月14日十一点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月9日以OA、微信、电话、电子邮件等 方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际 参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规 章和规范性文件的规定。 详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属全 资子公司分立新设洗煤子公司的公告》。 二、备查文件 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于下属全资子公司分立新设洗煤子公司的议案。 表决结果：9票同意，0 ...