证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-23 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议通 知。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站 披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交股东会审议。 二、逐项审议通过《关 ...